Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Από αυτούς, οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.
Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες, διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, μπαίνουν άμεσα σε τροχιά ελέγχου.
Αρμόδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι οι καταγγελίες πολιτών έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, καθώς πολλές φορές οδηγούν στην εξάρθρωση υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο.
Η «βαθμολόγηση» και η αυστηρή προτεραιοποίηση των υποθέσεων επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να εστιάζει σε υποθέσεις με το μεγαλύτερο ρίσκο, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αποτρέποντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.
● Η βαθμολογία
Αυτή τη στιγμή σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση την κλίμακα:
0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο
1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος
2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο
4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση
Για το λόγο αυτό συγκροτείται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής επιτροπή που θα «ξεψαχνίζει» τα πληροφοριακά δελτία και θα προτεραιοποιεί τις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Κάθε πληροφορία περνά από τρία επιπλέον «φίλτρα»:
→ αν είναι απλή
→ επείγουσα
→ εξαιρετικώς επείγουσα, πριν αναλάβουν οι ελεγκτές να προχωρήσουν την έρευνα.
Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
