Τις τελευταίες ελεγκτικές επαληθεύσεις εξετάζει η ΑΑΔΕ πριν καλέσει για εξηγήσεις ή για έλεγχο τους περίπου 20.000 φορολογούμενους,
οι οποίοι εντοπίστηκαν από τη μεγάλη διασταύρωση στα στοιχεία 3,8 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων να έχουν δηλώσει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ αλλά την ίδια χρονιά είχαν καταναλωτικές δαπάνες από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις στα στοιχεία δανείων, καταθέσεων και λοιπών τραπεζικών προϊόντων που διενεργεί η ΑΑΔΕ όσοι εξακολουθούν να εμφανίζουν αδικαιολόγητες, σύμφωνα με την εφορία, διαφορές δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλωτικών δαπανών θα κληθούν αρχικά για την παροχή εξηγήσεων και εν συνεχεία, εάν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, για τακτικό έλεγχο. Τα σχετικά ειδοποιητήρια αναμένεται να σταλούν στους φορολογούμενους τον Ιανουάριο.
Η διασταύρωση της ΑΑΔΕ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο. Διασταυρώθηκε μια δέσμη διαθέσιμων στοιχείων σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα για 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.
Ø Τα στοιχεία των διασταυρώσεων
Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία :
→ Πληρωμών μέσω καρτών
→ Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους
→ Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες
→ Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ
→ Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής
→ Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
→ Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
→ Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία
→ Δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.
Από τον έλεγχο των διασταυρώσεων προκύψουν 440.000 φορολογούμενοι με σημαντικές διαφορές και για τους 20.000 από αυτούς, οι διαφορές υπερβαίνουν τις 30.000 και φτάνουν έως και τις 200.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μετά την τελική διασταύρωση με τα στοιχεία των τραπεζών θα διαμορφωθεί η οριστική λίστα με τα ονόματα των φορολογούμενων που θα κληθούν προς άμεσο έλεγχο υποθέσεων.
Παναγιώτης Ράγγος
Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης
Οικονομολόγος
Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
