Σε συνέχεια της διαδικτυακής μας παρέμβασης με τίτλος "Επίκαιρα 31-5-2023" για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του Ν.4557/2018, σας κοινοποιούμε τα έγγραφα που αναφέρει η ΠΟΛ. 1200 /29-10-2018 .

Η συγκεκριμένη ΠΟΛ αφορά τον "Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018".

Παναγιώτης Ράγγος 

Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Οικονομολόγος